Следком по Татарстану предъявил застройщику восемь эпизодов на 1,4 млрд рублей, в потерпевших — ФНС и Росавтодор
Фото: Ирина Плотникова
Процессуальный скандал разразился на финише предварительного следствия по делу о предполагаемых преступлениях при строительстве трассы М-12. Обвиняемый в уводе бюджетного аванса, фиктивном трудоустройстве жены и обмане налоговой казанский субподрядчик Сергей Салихов заявил отвод следователю СКР. А тот отстранил от дела адвоката обвиняемого. Суд Казани признал эти действия силовика незаконными. Салихов успел побывать на личном приеме у прокурора Татарстана и заявить в ФСБ о коррупции в сфере госзаказов. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно на заседании Верховного суда Татарстана, который решал, продлевать ли домашний арест обвиняемому на срок свыше года.
К злоупотреблению на миллиард добавили отмывание, налоги и жену
Уголовное преследование бизнесмена Сергея Салихова, дипломированного врача и строителя автодорог, началось в апреле 2023-го.
На тот момент первый татарстанский участок платной трассы М-12, прокладку которого начинала компания Салихова «БСЛ Инжиниринг» — от села Большие Кайбицы до пересечения с дорогой Казань — Буинск — Ульяновск, был практически завершен. Вот только контракт субсубподряда с «БСЛ» был расторгнут, а субподрядчик стройки «Волгадорстрой» потребовал через арбитраж 1 млрд 55 млн рублей, утверждая, что аванс 1,2 млрд фирма Салихова отработала лишь на 149 млн рублей.
По версии ныне обвиняемого, на деле руководство «ВДС» просто отказалось подписывать акты выполненных субсубчиком работ на М-12, когда узнало, что «БСЛ» осмелился подать иск на 120 млн — по неоплате за строительство Большого Казанского кольца. Забегая вперед, суды трех инстанций подтвердили долг подрядчика и взыскали с «Волгадорстроя» с процентами за пользование чужими средствами 144,6 млн рублей, отклонив встречные претензии аж на 3 млрд рублей.
Год назад при избрании домашнего ареста Сергея Салихова обвиняли в трех преступлениях. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru
Впрочем, произошло это уже после того, как с подачи банка в августе 2023-го компанию Салихова объявили банкротом, а его самого отстранили от руководства и отправили под домашний арест.
На момент избрания этой меры пресечения в октябре 2023-го владельца компании обвиняли по трем эпизодам: в невыплате подчиненным зарплаты свыше двух месяцев на общую сумму 1,5 млн рублей, злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 1 млрд рублей и растрате 36 млн рублей путем вложения части бюджетного аванса в строительство личного дома и обустройство квартиры Салихова.
23 сентября 2024-го следователь 4-го отдела Следкома по РТ Алмаз Шакиров предъявил арестованному строителю итоговое обвинение по восьми эпизодам и семи статьям УК РФ. Последние эпизоды появились в деле в июне, сообщал Шакиров на заседании Верховного суда Татарстана, настаивая на продлении домашнего ареста свыше 12 месяцев.
Приводим актуальную фабулу эпизодов обвинения Сергея Салихова.
- Деньги мимо М-12 — растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ): по версии СК, 76,2 млн рублей были похищены директором «БСЛ Инжиниринг» с 10 марта 2021 года (день подписания контракта с «Волгадорстроем») по 29 апреля 2022-го, директор злоупотребил доверием сотрудников «ВДС» и допустил нецелевое использование вверенных средств бюджетного аванса.
- Невозврат аванса на 1 млрд — злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ): с 10 марта 2021 года по 8 августа 2023-го (дата решения АС Татарстана о банкротстве «БСЛ») Салихов, как полагают в СК, причинил существенный вред интересам своей компании и субподрядчика «ВДС» путем частичных нецелевых расходов бюджетных средств, непредоставление отчетных документов по истраченному на стройку М-12 аванса и невозврата «ВДС» 1 млрд 55 млн рублей неиспользованного аванса.
Большая часть обвинений Салихову связана со строительством М-12. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
- Отмывание 12,7 млн рублей — в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174): в период работы по контракту с «ВДС» Салихов, согласно обвинению, совершил финансовые операции на 12,8 млн рублей, чтобы легализовать полученные путем преступления денежные средства.
- Невыплата зарплаты 23 работникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — два эпизода): по версии силовиков, с марта 2022 года по 8 августа 2023-го директор «БСЛ» допустил полную невыплату подчиненным на сумму 2,8 млн рублей, имея реальную возможность рассчитаться с ними.
- Недостача перед ФНС на 146,3 млн (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ): в СК уверены, что с апреля 2019 года по 22 октября 2021-го обвиняемый уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 77,4 млн рублей и налога на прибыль на 68,8 млн за 2019—2020 годы.
- Выплаты жене на 9,2 млн (ч. 1 ст. 201 УК РФ): по версии следствия, с ноября 2018 года по 31 марта 2022-го Салихов злоупотребил полномочиями, заключив фиктивный договор по аренде грузовика со своей супругой Дианой и оформив с нею же фиктивный трудовой договор на работу помощником директора. В качестве арендных платежей и зарплаты Салиховой из «БСЛ» перечислили более 9 млн.
- Отчуждение имущества «БСЛ» на 102 млн рублей (ч. 1 ст. 195 УК РФ): неправомерными действиями Салихова при банкротстве конкурсный управляющий его фирмы и следователи считают сделки с техникой и иными активами «БСЛ», которые с ноября 2022 года по 15 мая 2023-го перешли в собственность двух других компаний.
Срок расследования по этому делу в последний раз продлевал уже Александр Бастрыкин — до 10 января 2025 года.
Версия обвиняемого: стройка «в долг», ВИП-бенефициар и рейдерский захват
Ни одно из обвинений Сергей Салихов не признает. Его ключевой довод по трем эпизодам с бюджетным авансом уже звучал. Работы по прокладке будущей скоростной трассы Казань — Нижний Новгород — Москва «БСЛ Инжиниринг» начинал за счет своих и заемных средств — на пять месяцев раньше того, как генподрядчик СК «Автодор» по итогам тендера выбрал субподрядчиком «Волгадорстрой» и заключил с ним (в марте 2021-го) договор по строительству участка М-12 за 42 млрд рублей.
Бизнесмен убежден — он и его фирма стали жертвами преступлений. Потому пишет заявления в силовые ведомства. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru
Еще год назад Салихов намекал на некую коррупционную сторону стройки, благодаря которой «ВДС» еще в январе 2021-го, не сомневаясь в итогах федерального тендера, заключил с «БСЛ» договор по прокладке М-12 с 630 по 701 километр через Кайбицкий и Апастовский районы Татарстана. Причем к работе «в долг» субсубподрядчик приступил в декабре 2020-го и привлек на будущий автобан 1,5 тысячи рабочих. Опыт был: ранее «БСЛ» строила дороги в Ново-Савиновском и Авиастроительном районе, участвовала в возведении комплекса «Казань Экспо», капремонте здания Миндортранса РТ и строительстве Большого Казанского кольца.
Версия о нецелевом расходовании и неотработанном авансе в 1 млрд рублей просто не учитывает затраты до подписания договора в марте 2021-го, считает обвиняемый. По его мнению, силовикам стоило бы изучить договоры субсубподряда в части выплаты 12% «ВДС» за так называемые «услуги подрядчика» — обеспечение строителей временными дорогами, службами строительно-технического надзора, лабораториями.
«По факту этих услуг никто не оказывает, и если изучить смету, можно обнаружить — проценты взимаются просто «за транзит» бюджетных средств», — раскрывал бизнесмен теневую сторону федеральной стройки еще при избрании меры пресечения в Приволжском суде. Называл и некоего тайного бенефициара компании «Волгадорстрой» — одного бывшего министра Татарстана, ныне занимающего другой значимый пост. И добавлял: «Против меня используют политический и административный ресурс».
За год позиция обвиняемого в этой части не поменялась. Новые обвинения он также отрицает. В частности, Салихов не согласен, что аренда КАМАЗа у его жены и ее работа на фирме были фиктивными.
По версии защиты, реальный объем работ и закупленных стройматериалов «БСЛ инжиниринг» на М-12 составляет почти 1,6 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru
При этом бизнесмен убежден — он и его фирма стали жертвами преступлений. В своих заявлениях в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и руководителей прокуратуры, УФСБ и Следкома по Татарстану он просил привлечь руководство и учредителя «ВДС» к уголовной ответственности по семи эпизодам преступлений. В частности, указывал: в «досрочный» этап работ на будущей М-12 за свой счет он впрягся, потому что убедили — лишь в этом случае его компания получит деньги за стройку Большого Казанского кольца. При этом до начала финансирования М-12, то есть до мая 2021-го, «БСЛ» и Салихов успели вложить в будущий автобан почти 220 млн рублей — своих и заемных. При этом кредит в «Татсоцбанке» давался в том числе под поручительство Гарантийного фонда РТ.
С мая 2021-го до апрель 2022-го «БСЛ» получила от «ВДС» аванс на 1,2 млрд рублей, однако 600 млн рублей из «Росавтодора» до субсубподрядчика так и не дошли — остались на счете «ВДС», сообщал в своих заявлениях силовикам Сергей Салихов. При этом, по его словам, этот субподрядчик стал уклоняться от подписания актов выполненных работ, а то и препятствовать самим работам — «несколько раз приходилось на место полицию вызывать». Так и получилось, что при фактическом исполнении работ и закупке стройматериалов на 1 млрд 568 млн рублей акты приемки подписаны лишь на 149 млн.
В апреле 2022-го, по версии Салихова, все та же компания в одностороннем порядке расторгла договор, произвела рейдерский захват имущества «БСЛ» и присвоила все выполненные этой фирмой работы — отчиталась за них, как за свои. А «БСЛ Инжиниринг» стала банкротом.
Как уверяют источники «Реального времени», в последний раз заявления со своей версией событий Салихов направлял в августе 2024 года. По данным на начало октября, уголовных дел по указанным им фактам не возбуждалось.
Заметим, в активе «ВДС» — 360 госконтрактов на 35,9 млрд рублей. Крупнейшие заказчики — ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор») и ГКУ «Главтатдортранс» Миндортранса РТ. Специализация компании — строительство мостов и тоннелей, за прошлый год отчиталась в получении чистой прибыли в 2,4 млрд рублей (в 2022-м исполняла госзаказы аж на 12 млрд рублей), в этом году отрабатывает 10 бюджетных контрактов почти на 2 млрд рублей, ремонтируя трассу М-7 и дороги в Кировской области.
Директором «ВДС» в открытых источниках указан Игорь Гранфельд, собственником — бывший гендиректор этой компании Айрат Миннуллин, который в 2017-м был лауреатом конкурса «Руководитель года» в Татарстане в номинации «За создание новых производств». В настоящее время Миннуллин является единственным учредителем компаний «Автовокзал «Восточный», «Мосты и водоотводные сооружения», фирмы по техобслуживанию и ремонту прочего автотранспорта «Азимут», организации оптовой торговли «Гелон» и еще одного «Волгадорстроя». В трех из этих ООО он работает еще и директором.
Как Вахитовский суд разрешил домашнему арестанту походы в ФСБ и прокуратуру
На заседании Верховного суда РТ следователь Алмаз Шакиров просил о продлении срока домашнего ареста фигуранту еще на три месяца. Ранее эту меру пресечения неоднократно сохраняли районные суды, однако по истечении года арестный вопрос решается уже судом субъекта РФ. При этом, согласно законодательству, за 30 суток до окончания 12-месячного срока подследственному должны предъявить обвинение в окончательной редакции и начать процедуру ознакомления с материалами дела. Иначе мера пресечения отменяется.
Из ходатайства представителя СК следовало — знакомить обвиняемого и его защитника с 55 томами дела начали еще 3 сентября текущего года. По версии защиты, следователь поспешил — не рассмотрел ходатайства, не ознакомил с результатами экспертизы и объявил о завершении основного этапа следственных действий. Забегая вперед, это не единственный вопрос, по которому мнения Алмаза Шакирова и Сергея Салихова кардинально расходятся.
На заседание суда следователь пришел в штатском. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru
Следователь сообщил, что два месяца назад Вахитовский суд Казани разрешил бизнесмену под домашним арестом посещать правоохранительные органы с целью подачи жалоб и заявлений, а также записи на личный прием. Чем Салихов воспользовался по полной: с 10 июля по 5 сентября «осуществил 16 выходов за пределы места содержания» — своей квартиры, побывав, и не раз, в УФСБ, прокуратуре и Следкоме по Татарстану.
О том, что подследственный побывал на личном приеме у прокурора РТ Альберта Суяргулова, представитель СК не сказал. Но поделился мнением: послабление со стороны райсуда противоречит УПК, при этом домашний арестант вправе жаловаться посредством почты, а посещать правоохранительные органы для дачи объяснений по материалам проверок или опроса «с разрешения следователя, при необходимости». Поэтому Шакиров просил лишить Салихова возможности встречаться с иными силовиками напрямую, а заодно исключить его выход из дома для сопровождения одного из троих детей в больницу.
Также в суде прозвучало предположение, что в случае отмены домашнего ареста Салихов может скрыться. «Запрет определенных действий либо залог не могут служить гарантией надлежащего поведения обвиняемого», — отметил сотрудник 4-го отдела Следома по РТ, напомнил про особую сложность дела об экономических и налоговых преступлениях, доказательства которых, по версии следствия, содержатся в массиве бумажных документов, файлов на электронных носителях и в сложных судебных экспертизах — строительно-технической, налоговой, оценочных, почерковедческих и других.
Представитель прокуратуры Айрат Ибрагимов поддержал ходатайство следователя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
Представитель прокуратуры Айрат Ибрагимов назвал ходатайство СК законным и обоснованным: «С учетом тяжести инкриминируемых деяний и без надлежащего контроля уголовно-исполнительной инспекции Салихов может скрыться и воспрепятствовать ходу расследования».
Как следователь адвокатов выбирал
На заседании Верховного суда Татарстана выяснилось: 2 сентября старший следователь Алмаз Шакиров вынес постановление об отводе адвоката Вячеслава Прокофьева. В обоснование указал: Прокофьев представляет интересы Салихова с 11 апреля 2023-го, однако 17 апреля того же года он был защитником на допросе свидетеля — жены Салихова.
Вывод следователя: «В ходе дальнейшего расследования могут появиться противоречия в показаниях обвиняемого и свидетелей, которые негативно отразятся на ходе расследования и могут привести к признанию доказательств недопустимыми…»
20 сентября Вахитовский суд Казани признал постановление Шакирова об отводе адвоката незаконным и обязал его устранить нарушения. Суд указал, что на том единственном допросе Салиховой с участием Прокофьева никаких противоречащих показаний со стороны не было: супруга застройщика вообще отказалась общаться со следствием, ссылаясь на плохое самочувствие.
Райсуд уже признал незаконным постановление об отводе адвоката Вячеслава Прокофьева (на переднем плане). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru
В СК допуск адвокату не вернули, решили дождаться итогов апелляции, ведь выводы суда о незаконности действий следствия оспорила прокуратура. Касающиеся этого спора документы в Верховный суд РТ принес сам следователь Шакиров и попросил приобщить к ходатайству о мере пресечения.
Тем временем суд допустил к участию в процессе в интересах Салихова и адвоката по соглашению Вячеслава Прокофьева и его коллегу по назначению Руслана Сафина. Сам обвиняемый настаивал на отводе госзащитника, однако суд это ходатайство отклонил. К слову, назначенный адвокат в ходе процесса высказал мнение о нарушении следователем права на защиту.
Против продления срока домашнего ареста выступали и Прокофьев, и Сафин. Сам Сергей Салихов указывал на усматриваемый им букет нарушений в действиях отдельно взятого сотрудника Следкома 2—3 сентября сего года. Он заявил: 2 сентября Шакиров объявил о завершении следственных действий, «забыв» про 11 так и не рассмотренных ходатайств обвиняемого, а также поданное им заявление об отводе самого следователя. Отказ по этому заявлению лишь 4 сентября вынес замруководителя 4-го отдела Следкома по РТ, сообщил застройщик федеральной трассы, подкрепив свой довод соответствующим документом.
Со слов Салихова, заявление об отводе следователя он подал после того, как узнал, что его адвоката Вячеслава Прокофьева намеренно не пригласили для участия в следственных действиях. Вместо него в СК, как уверяет обвиняемый, позвали двух других. Оба ранее представляли его же интересы, однако позже Салихов расторг с ними соглашения… «Произошел конфликт — они пытались настоять, что нельзя ходить на прием в прокуратуру и ФСБ и жаловаться. Следователь тоже отговаривал. Но я все-таки сходил к Альберту Суяргулову, и результат очень неплохой», — объяснял в Верховном суде РТ бизнесмен.
Экс-глава «БСЛ» в Верховном суде РТ не раз указывал на незаконность действий следователя. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru
Далее, 2 сентября, Шакиров, по версии фигуранта, «пытался имитировать следственные действия» — предъявить окончательное обвинение с участием тех самых бывших адвокатов уже в качестве защитников по назначению. Однако те отказались, поскольку такие назначения вправе проводить… Адвокатская палата РТ, а не орган следствия.
Как утверждает Салихов, в условиях нарушения права на защиту следователь предъявил ему для ознакомления строительно-техническую экспертизу на 220 листах, обвинение в 128 страниц и протокол допроса, якобы проведенного при тех же двух адвокатах еще Искандером Субаевым, покинувшим службу в СК еще в начале 2024 года… Причем в материалах следствия процедура ознакомления Салихова с объемными документами заняла меньше часа.
— Я находился в Следственном комитете с утра, без обеда и возможности посещения санузла. Меня удерживали и пытались принудить к подписанию этих неизвестных мне документов, с которыми ни я, ни любой человек не способен ознакомиться за 49 минут… Следователь изощренно нарушает нормы УПК, — жаловался суду предприниматель.
Именно в тот день он и написал отвод следователю, который в ответ «моментально, незаконно и немотивированно», по мнению Салихова, лишил его «единственного легитимного защитника — Прокофьева». Со слов обвиняемого, 3 сентября нарушения продолжились: в СК проигнорировали ордер и звонки уже от нового адвоката по соглашению, взамен предоставив назначенную защитницу Хуснимарданову. По итогам и на ее действия Салихов подал жалобу: «Она за 5—7 минут, следователь на видео снимал, ознакомилась с семью томами моего дела, а мне сказала — раз она сюда пришла, то получит деньги за вызов. И отказалась отвечать на мой вопрос, законны ли действия следователя».
Суд продлил срок домашнего ареста до 6 января 2025 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
При этом в материалах СК указывается: 3 сентября Салихов ознакомился с тремя из 55 томов своего дела, а его защитник — с двумя. Сам же обвиняемый уверяет, что процедура уголовных чтений стартовала 16 сентября и ввиду отвода адвоката Прокофьева буксует по сей день.
Один из источников «Реального времени» отмечает, что история с отказом обвиняемого от всех своих адвокатов за исключением одного, находящегося на отдыхе за рубежом, могла быть частью сценария защиты. Якобы преследовалась конкретная цель — сделать невозможной процедуру окончания следственных действий до 6 сентября и тем самым обеспечить Салихову освобождение из-под стражи по истечении 12-месячного срока. Ведь даже в случае вступления в дело нового договорного адвоката ему требовалось время для ознакомления с материалами дела. Если эта версия верна, то были ли у сотрудников СК законные средства для ответных ходов в этой партии?..
Ну а Салихов проинформировал Верховный суд, что дело считает сфабрикованным, а меру пресечения — способом удержать его от участия в арбитражных спорах с интересантами: «Чтобы я не мог участвовать в заседаниях и выигрывать суды».
Верховный суд РТ в этих деталях разбираться не стал — продлил домашний арест обвиняемого до 6 января 2025 года.
Ирина Плотникова